Geldwäscheprävention

Beratung

Auch für Ihr Unternehmen gilt: Bereits seit dem 26. Juni 2017 gibt es erhebliche Veränderungen bei den gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche. Müssen auch Sie eine Risikoanalyse durchführen und interne Sicherungsmaßnamen ergreifen? Nein? Oder sind Sie nicht sicher? Inwieweit machen Sicherungsmaßnahmen auch für Ihr Unternehmen Sinn?

Wir vergleichen die Prävention der Geldwäsche im Unternehmen gerne mit einem guten Anzug – schick in der Außenwirkung, aber komfortabel zu tragen. Diese Kombination stellen wir mit Ihnen gemeinsam sicher.

Ihre konkreten Vorteile:

  • Erfahrene Geldwäschebeauftragte
  • Berücksichtigung unternehmensindividueller Besonderheiten, individuell zugeschnittene Risikobetrachtung keine „Einheitsdokumente“
  • Blick auf unterschiedliche Unternehmen, dadurch umfangreicher Wissenstransfer

Sprechen Sie uns unverbindlich an!

Insourcing

Seit dem 26. Juni 2017 gibt es erhebliche Veränderungen bei den gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche. Dass Sie intern keinen Geldwäschebeauftragten benennen müssen heißt nicht, dass Sie nicht über ein wirksames Risikomanagement verfügen müssen. Sie müssen eine Risikoanalyse durchführen und interne Sicherungsmaßnamen ergreifen? Diese Unterlagen liegen noch nicht, nicht ausreichend oder bisher wenig effektiv vor?

Wir übernehmen die notwendigen Sicherungsmaßnahmen für Sie – angemessen, effektiv und individuell.

Ihre konkreten Vorteile:

  • Erfahrene Geldwäschebeauftragte
  • Zugriff auf externes Fachwissen aus der Praxis
  • Berücksichtigung unternehmensindividueller Besonderheiten, individuell zugeschnittene Risikobetrachtung keine „Einheitsdokumente“
  • Zeitaufwand und Schulungskosten werden minimiert
  • Blick auf unterschiedliche Unternehmen, dadurch umfangreicher Wissenstransfer

Sprechen Sie uns unverbindlich an!

Inhouse-Schulungen

Was genau heißt eigentlich Geldwäsche? Und wie betrifft uns das in unserem Tagesgeschäft? Eine erste notwendige und wirksame Maßnahme bei der Geldwäscheprävention ist die Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter. Denn nur wer weiß, was sich hinter dem Begriff Geldwäsche verbirgt, kann Fälle zu Lasten Ihres Unternehmens auch vermeiden. Gerne übernehmen wir die Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Ihre konkreten Vorteile:

  • Umfangreiche, schnelle Wissensvermittlung
  • Keine Vorbereitungszeiten
  • Kein unnötiges Binden von Kapazitäten

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